Consultoria para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
1. Desenvolvimento e acompanhamento de planejamentos estratégicos para Instituições Financeiras.
2. Orientação técnica para a elaboração e a revisão da Política de Crédito e Cobrança de acordo com a estratégia do negócio.
3. Análise de viabilidade, desenvolvimento e estruturação de produtos e serviços para instituições financeiras, envolvendo os aspectos estratégicos, comerciais, financeiros, mercadológicos, técnicos, regulatórios, creditícios, de controles internos, gestão de riscos e compliance.
4. Orientação técnica para desenvolvimento de estratégias de distribuição de produtos e serviços financeiros.
5. Orientação técnica para definição dos sistemas a serem contratados para a operacionalização e controle de produtos e serviços financeiros.
6. Esclarecimento de questionamentos relativos ao envio de informes ao Banco Central do Brasil.
7. Estruturação de processo de bancarização (BaaS - Banking as a Service).
8. Orientação técnica para o desenvolvimento de relatórios estratégicos e de tomada de decisão para instituições Financeiras utilizando as metodologias Business Inteligence e Business Analytics.
9. Orientação técnica para a instrução de processos sujeitos à autorização do Banco Central do Brasil, incluindo o auxílio na elaboração, a organização de documentos necessários e o acompanhamento do processo administrativo, tais como:
- Aumento de capital.
- Alteração de controle societário.
- Alienação de participação societária qualificada.
- Alteração de Estatuto Social ou Contrato Social.
- Modificação de objeto social.
- Criação ou alteração de Acordo de Acionistas.
- Eleição e reeleição de diretores.
- Participação de capital estrangeiro.
10. Treinamentos para executivos e colaboradores nas seguintes áreas:
- Ecossistema Financeiro Nacional.
- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo para Instituições Financeiras.
- Princípios Contábeis para Instituições Financeiras.
- Limites de Basiléia e Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO) para Instituições Financeiras.
- Informes do Banco Central do Brasil para Instituições Financeiras.
- Controles Internos para Instituições Financeiras.
- Compliance para Instituições Financeiras.
11. Orientação técnica na elaboração de respostas aos questionários e apontamentos do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e das auditorias, bem como a identificação das soluções necessárias à regularização e mentoria na sua implementação.
12. Esclarecimento de questionamentos relacionados às normas regulamentares do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil.
13. Orientação técnica para a estruturação, a implementação e a atualização da Declaração de Apetite ao Risco (RAS - Risk Appetite Statement).
14. Avaliação da Estrutura de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Risco e de Gerenciamento de Capital, incluindo sugestões de adequações às normas regulamentares do Banco Central do Brasil, definição do plano de ação e criação de cronograma de execução.
15. Estruturação e reestruturação, em Instituições Financeiras, de áreas dedicadas à gestão de riscos, controles internos, compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
16. Análise de conformidade e sugestões de adequações de políticas, manuais, planos, procedimentos operacionais e instruções de trabalho de acordo com às normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BCB) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
17. Orientação técnica para o credenciamento de Instituições Financeiras, com o objetivo de se tornarem agentes financeiros no Sistema BNDES e atuarem no repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), juntamente com a estruturação dessas operações de repasse.